PF investiga irregularidades em consórcio de limpeza urbana de São Paulo

São Paulo – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Chorume, sétima fase da Operação Descarte, dedicada à apuração da emissão de notas fiscais frias para o consórcio Soma, que foi responsável por metade dos serviços de limpeza urbana de São Paulo.

As investigações identificaram que um escritório de advocacia gerenciava a emissão das notas fiscais de fornecimento de matéria-prima ou prestação de serviços, e a entrega de dinheiro em espécie para o Consórcio Soma e outros clientes.

Até o momento foram identificadas três pessoas responsáveis pela entrega do dinheiro para o escritório de advocacia repassar aos seus clientes. Eles indicavam as contas bancárias de empresas fictícias para as quais deveriam ser realizadas as transferências, em seguida devolviam o dinheiro em espécie, com a cobrança de uma taxa de 2% a 3% do montante por esse serviço.

O grupo contatou pessoas supostamente com influência na Receita Federal em Brasília para tentar barrar as fiscalizações, mediante o pagamento de R$ 3 milhões de reais. Metade do valor foi paga, parte dele para um escritório de advocacia no Distrito Federal.

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São cumpridos mandados de busca na capital, além de cidades de Barueri, Santana de Parnaíba, Francisco Morato, Santos, São José do Rio Preto, Itajaí (SC), Brasília e Cidade Ocidental (GO).

Os crimes apurados pela investigação envolvem lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação tributária, violação de sigilo funcional, organização criminosa, embaraço à investigação de crime que envolva organização criminosa e corrupção ativa e passiva.

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