{"id":44712,"date":"2023-02-26T15:23:36","date_gmt":"2023-02-26T18:23:36","guid":{"rendered":"https:\/\/wiy.com.br\/noticias\/lava-jato-abre-acao-penal-contra-walter-faria-e-mais-21-por-lavagem\/"},"modified":"2020-02-28T16:11:11","modified_gmt":"2020-02-28T19:11:11","slug":"lava-jato-abre-acao-penal-contra-walter-faria-e-mais-21-por-lavagem","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wiy.com.br\/noticias\/lava-jato-abre-acao-penal-contra-walter-faria-e-mais-21-por-lavagem\/","title":{"rendered":"Lava Jato abre a\u00e7\u00e3o penal contra Walter Faria e mais 21 por lavagem"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<p>O juiz Luiz Antonio Bonat, da 13\u00aa Vara Federal de Curitiba, abriu a\u00e7\u00e3o penal contra o empres\u00e1rio Walter Faria e outros 21 investigados que mant\u00eam liga\u00e7\u00f5es com o <strong><a href=\"https:\/\/exame.abril.com.br\/noticias-sobre\/cervejaria-petropolis\/\">Grupo Petr\u00f3polis<\/a><\/strong>, a Odebrecht e o Ant\u00edgua Overseas Bank por 642 atos de lavagem de dinheiro. O esquema teria movimentado, entre 2006 e 2014, cerca de R$ 1,1 bilh\u00e3o em valores atualizados. O magistrado n\u00e3o acolheu a den\u00fancia contra Nelson de Oliveira. A decis\u00e3o foi tomada na quarta-feira, dia 26.<\/p>\n<p>A den\u00fancia foi oferecida pela <a href=\"https:\/\/exame.abril.com.br\/noticias-sobre\/operacao-lava-jato\/\"><strong>Lava Jato<\/strong><\/a> em Curitiba em 13 de dezembro de 2019. A pe\u00e7a \u00e9 resultado da 62\u00aa fase da opera\u00e7\u00e3o, denominada &#8220;Rock City&#8221;, deflagrada em 31 de julho do mesmo ano, para apurar o envolvimento de executivos do grupo Petr\u00f3polis na lavagem de dinheiro desviado pela Odebrecht de contratos com a Petrobras.<\/p>\n<p>A den\u00fancia foi rejeitada em prol de Nelson de Oliveira, parcialmente aceita em face de Wladimir Teles de Oliveira e de Marcio Roberto Alves do Nascimento e totalmente aceita em rela\u00e7\u00e3o aos outros 20 denunciados. Os acusados t\u00eam dez dias para apresentar defesa no processo.<\/p>\n<h3>O caso<\/h3>\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es apontam que Faria, do Grupo Petr\u00f3polis, &#8220;atuou em larga escala na lavagem de ativos e desempenhou substancial papel como grande operador do pagamento de propinas&#8221;. Ele tamb\u00e9m teria &#8220;atuado no pagamento de subornos decorrentes do contrato da sonda Petrobras 10.000&#8221;.<\/p>\n<p>Em contrapartida, Faria teria recebido &#8220;altas somas no exterior e uma s\u00e9rie de neg\u00f3cios jur\u00eddicos fraudulentos no Brasil&#8221;, diz o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"widget-news widget-box no-margin no-border\"><span class=\"widget-news-title content-box-title\">Veja tamb\u00e9m<\/span><\/p>\n<ul class=\"widget-news-list\">\n<li class=\"widget-news-item without-thumb with-border\">\n<div class=\"widget-news-info\"><a href=\"http:\/\/exame.abril.com.br\/brasil\">BRASIL<\/a><span class=\"widget-news-item-title\"><a href=\"https:\/\/exame.abril.com.br\/brasil\/walter-faria-do-grupo-petropolis-e-denunciado-por-12-crimes-de-lavagem\/\">Walter Faria, do Grupo Petr\u00f3polis, \u00e9 denunciado por 12 crimes de lavagem<\/a><\/span><span class=\"widget-news-item-date\">4 set 2019 &#8211; 17h09<\/span><\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>A Lava Jato acusa a Odebrecht de repassar o dinheiro il\u00edcito diretamente a contas no exterior relacionadas \u00e0 empreiteira e ao grupo Petr\u00f3polis. Para isso, teria usado &#8220;camadas de contas estrangeiras em nome de diferentes offshores&#8221;.<\/p>\n<p>A Procuradoria diz. &#8220;Essa estrat\u00e9gia envolveu tamb\u00e9m a utiliza\u00e7\u00e3o de complexa estrutura financeira de contas no exterior relacionadas \u00e0s atividades do grupo Petr\u00f3polis. De acordo com documenta\u00e7\u00e3o encaminhada pela Su\u00ed\u00e7a, foram identificadas 38 offshores distintas com contas banc\u00e1rias no EFG Bank de Lugano, controladas por Faria. Mais da metade dessas contas permaneciam ativas at\u00e9 setembro de 2018.&#8221;<\/p>\n<p>A Procuradoria pedia a abertura de a\u00e7\u00e3o contra Nelson de Oliveira. Ele seria o representante da conta Headliner Limited, cujo benefici\u00e1rio econ\u00f4mico seria Walter Faria. A conta teria recebido valores para benef\u00edcio de Walter Faria entre 30 de outubro de 2007 e 1\u00ba de setembro de 2008.<\/p>\n<p>Mas a defesa apresentou documentos que comprovam a desvincula\u00e7\u00e3o de Oliveira da conta em abril de 2006. Assim, o magistrado federal n\u00e3o abriu a\u00e7\u00e3o contra ele.<\/p>\n<h3>Defesas<\/h3>\n<p>A reportagem entrou em contato com o Grupo Petr\u00f3polis, a Odebrecht e o Ant\u00edgua Overseas Bank. O espa\u00e7o est\u00e1 aberto para posicionamento do banco e das empresas &#8211; bem como dos demais citados.<\/p>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/exame.abril.com.br\/brasil\/lava-jato-abre-acao-penal-contra-walter-faria-e-mais-21-por-lavagem\/\">Fonte do artigo <\/a><br \/>\nTags:<br \/>\n#politica #political #negocios #business #marketingdigital #empreendedorismo #marketing #emprendedores #empreender #sucesso #empresas #emprendimiento #emprendedor #empreendedor #emprender #dinheiro #dinero #empresario #vendas #liderazgo #motivacion #foco #motivacao #negocio #brasil<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O juiz Luiz Antonio Bonat, da 13\u00aa Vara Federal de Curitiba, abriu a\u00e7\u00e3o penal contra o empres\u00e1rio Walter Faria e outros 21 investigados que mant\u00eam liga\u00e7\u00f5es com o Grupo Petr\u00f3polis, a Odebrecht e o Ant\u00edgua Overseas Bank por 642 atos de lavagem de dinheiro. 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