\n
![](\"https:\/\/vejasp.abril.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/ministerio-publico-de-sao-paulo-1.jpg\" "\\"[Tags]\\"alt")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
O Grupo Refit, conglomerado que opera refinarias de petr\u00f3leo, \u00e9 alvo de um opera\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo para combater um sofisticado esquema de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis, nesta quinta-feira (27). Segundo a promotoria, s\u00e3o cerca de 190 investigados, entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas.\u00a0<\/span><\/p>\n O grupo mant\u00e9m rela\u00e7\u00f5es financeiras com empresas e pessoas ligadas \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, realizada em agosto de 2025, e \u00e9 o maior devedor do pa\u00eds, com d\u00e9bitos superiores a R$ 26 bilh\u00f5es.\u00a0<\/span><\/p>\n Na a\u00e7\u00e3o, mais de 600 agentes cumprem mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal e Maranh\u00e3o.<\/span><\/p>\n Participam da opera\u00e7\u00e3o, o Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos de S\u00e3o Paulo (CIRA-SP), formado pelo MPSP, pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de SP e Procuradoria-Geral do Estado de SP, em atua\u00e7\u00e3o integrada com a Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda, Secretaria Municipal da Fazenda de SP e Policiais Civil e Militar.\u00a0<\/span><\/p>\n A reportagem entrou em contato com o Grupo Refit para obter seu posicionamento oficial, mas n\u00e3o recebeu resposta at\u00e9 o momento de publica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Segundo o MPSP, os valores movimentados no esquema eram realocados em uma complexa rede de “laranjas”, especialmente atrav\u00e9s de holdings, offshores, institui\u00e7\u00f5es de pagamento e fundos de investimento.\u00a0<\/span><\/p>\n A Receita Federal aponta que empresas financeiras, em que as quantias eram concentradas, passavam pelo controle do pr\u00f3prio grupo. A investiga\u00e7\u00e3o identificou uma grande operadora financeira que atuava como s\u00f3cia de outras institui\u00e7\u00f5es que tamb\u00e9m prestavam servi\u00e7os ao grupo.<\/p>\n Dessa forma, o esquema envolvia uma empresa financeira \u201cm\u00e3e\u201d controlando diversas \u201cfilhas\u201d, criando opera\u00e7\u00f5es complexas que dificultavam a identifica\u00e7\u00e3o dos verdadeiros benefici\u00e1rios. De maneira semelhan\u00e7a \u00e0 Carbono Oculto, foram exploradas brechas regulat\u00f3rias, como as \u201ccontas-bols\u00e3o\u201d, que impedem o rastreamento do fluxo dos recursos.<\/p>\n O \u00f3rg\u00e3o ainda mostra que ap\u00f3s as paraliza\u00e7\u00f5es realizadas pela Carbono Oculto, o Grupo Refit alterou totalmente sua estrutura financeira, substituindo o modelo usado desde 2018 por outro com novos operadores e empresas.<\/p>\n Al\u00e9m disso, a Refinaria de Manguinhos, operada pelo grupo, tamb\u00e9m foi alvo da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto e chegou a ser interditada em 26 de setembro por irregularidades. A interdi\u00e7\u00e3o foi liberada parcialmente h\u00e1 um m\u00eas em 25 de outubro, de acordo com a Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo, G\u00e1s Natural e Biocombust\u00edveis.<\/p>\n Depois de fraudado, os valores desviados eram reinvestidos em neg\u00f3cios, propriedades e outros ativos por meio de fundos de investimento, dando apar\u00eancia de legalidade e dificultando o rastreamento. J\u00e1 foram identificados 17 fundos pela Receita, que somam patrim\u00f4nio l\u00edquido de R$ 8 bilh\u00f5es.<\/p>\n H\u00e1 ind\u00edcios de que as administradoras colaboraram com o esquema, omitindo informa\u00e7\u00f5es \u00e0 Receita Federal.<\/p>\n Al\u00e9m das opera\u00e7\u00f5es em territ\u00f3rio nacional, a investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m identificou a participa\u00e7\u00e3o de entidades estrangeiras e alguns mesmos\u00a0 representantes legais entre offshores e os fundos.<\/p>\n Essas entidades foram constitu\u00eddas em Delaware, nos Estados Unidos, onde a jurisdi\u00e7\u00e3o \u00e9 conhecida por permitir a cria\u00e7\u00e3o de empresas com anonimato e sem tributa\u00e7\u00e3o local ou nacional, desde que n\u00e3o gerem renda em territ\u00f3rio norte-americano.<\/p>\n Tal pr\u00e1tica, \u00e9 comumente associada a estrat\u00e9gias voltadas \u00e0 lavagem de dinheiro ou blindagem patrimonial dos envolvidos.<\/p>\n \u00a0O CIRA-SP, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, bloqueou R$ 8,9 bilh\u00f5es contra todos os integrantes do grupo econ\u00f4mico. <\/span><\/p>\n Em paralelo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional adotou medidas na Justi\u00e7a Federal visando a indisponibilizar R$ 1,2 bilh\u00e3o da mesma organiza\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\nComo funcionava o esquema de fraudes<\/h3>\n
\n Continua ap\u00f3s a publicidade<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n Continua ap\u00f3s a publicidade<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\nEntrada dos valores na ‘legalidade’<\/h3>\n
\n Continua ap\u00f3s a publicidade<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\nMedidas judiciais<\/h3>\n
\n